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對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動中不可或缺的一環。銀行設立的盡職審查規定能加強客戶的保障,而根據有關的規定,銀行會於開立帳戶、定期檢閱、及因應需要時要求客戶提供身份證明文件及有關資料,從而了解客戶日常及預期的銀行活動。在清楚了解客戶的背景後,銀行能為客戶提供更完善的保障。

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  • 以下是客戶開設戶口時,常見需要提供資料概要:

    . 公司背景 (包括資金來源、時間及途徑) 、於相關行業的經驗及成立公司業務原因

    . 公司組織結構

    . 公司的業務性質資料,包括:

    甲、主要業務營運國家 及 海外分支/子公司的資料 (如需用)

    乙、主要公司產品/服務、員工數目、 預計來年度營業額及淨盈利

    丙、主要出口/ 入口源地之國家

    丁、主要供應商及買家、 預期渣打戶口主要存入/提取活動 , 收入來源

    戊、任何與伊朗、敘利亞、北韓、朝鮮民主主義人民共和國、蘇丹、古巴、 缅甸之間的交易 或 股權/ 擁有權的受益關係

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