Laporan Tahunan Standard Chartered 2009
Data
| 2009 | |
|---|---|
| Jumlah staf yang menyelesaikan eLearning AML | 42,242 |
| Negara-negara dengan sistem khusus untuk memantau transaksi pencucian uang | 19 |
| Peringatan dari sistem anti pencucian uang Norkom | 45.000 setiap bulan |
| Jumlah laporan aktivitas pencucian yang yang mencurigakan yang dikirim ke pihak berwenang | Lebih dari 10.000 |
| Staf dapat mengakses sistem Norkom untuk memeriksa nasabah baru terhadap daftar sanksi | Lebih dari 16.000 |
| Jumlah peringatan yang ditinjau sebagai bagian dari program skrining daftar Sanksi untuk pesan pembayaran | 500.000 setiap bulan |
Alat bantu laporan
Laporan Tahunan dan Pembukuan 2009