Jumlah staf yang menyelesaikan eLearning AML |
42,242 |
Negara-negara dengan sistem khusus untuk memantau transaksi pencucian uang |
19 |
Peringatan dari sistem anti pencucian uang Norkom |
45.000 setiap bulan |
Jumlah laporan aktivitas pencucian yang yang mencurigakan yang dikirim ke pihak berwenang |
Lebih dari 10.000 |
Staf dapat mengakses sistem Norkom untuk memeriksa nasabah baru terhadap daftar sanksi |
Lebih dari 16.000 |
Jumlah peringatan yang ditinjau sebagai bagian dari program skrining daftar Sanksi untuk pesan pembayaran |
500.000 setiap bulan |