數據
| 2009 | |
|---|---|
| 完成洗錢防制（AML）數位學習課程的員工數量 | 42,242 |
| 裝設洗錢交易專業監控系統的國家數量 | 19 |
| Norkom 洗錢防制系統產生的警示數量 | 45,000 次/月 |
| 發送到有關當局的可疑洗錢活動報告數量 | 超過 10,000 名 |
| 能存取 Norkom 系統以便對照制裁名單核對新客戶的員工數量 | 超過 16,000 名 |
| 視為付款訊息制裁清單篩選計畫一部分而審查的警示數量 | 500,000 次/月 |
報告工具
2009 年年度報告及帳目報告
| 2009 | |
|---|---|
| 完成洗錢防制（AML）數位學習課程的員工數量 | 42,242 |
| 裝設洗錢交易專業監控系統的國家數量 | 19 |
| Norkom 洗錢防制系統產生的警示數量 | 45,000 次/月 |
| 發送到有關當局的可疑洗錢活動報告數量 | 超過 10,000 名 |
| 能存取 Norkom 系統以便對照制裁名單核對新客戶的員工數量 | 超過 16,000 名 |
| 視為付款訊息制裁清單篩選計畫一部分而審查的警示數量 | 500,000 次/月 |