NOTICE: ENHANCING OUR ANTI-MONEY LAUNDERING PROCEDURES

In line with enhancements to our Group Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Procedures we now require the following information for all cross-border payment transactions, regardless of currency:

  • The beneficiary's full name, account number and address including country
  • Your full name, account number and address including country (please note that when using Online or Mobile Banking, we already have your details on account and will automatically use them in your transaction, but if you have changed your contact details, could you please update them online, through phone banking or at your nearest branch)

Thank you for your cooperation with this very important initiative. If you have any questions or wish to discuss any of the above, please contact your Relationship Manager or your local Phone Banking Hotlines.

注意:增強反洗黑錢程序

為符合我們集團增強反洗黑錢和反恐怖主義融資,無論任何貨幣,我們現需要以下資料處理所有跨境交易:

  • 受益人的全名,賬戶號碼和地址,包括國家名稱
  • 您的全名,賬戶號碼和地址,包括國家名稱 (請注意,當使用網上理財或Breeze流動理財時,我們已經擁有您的帳戶資料,並自動地將資料用於你的交易,如果你改變了聯繫資料,請透過網上理財,電話銀行服務或到最近的分行進行更新)

感謝您對這個非常重要措施的合作。如果您有任何問題或討論,請聯繫您的客戶經理或聯絡我們客戶服務熱線。

关于提升我行的反洗钱程序

依照集团提升反洗钱及反恐怖融资的程序,我行需要对所有的跨境付款交易获取下述信息(无论为何种货币)。

  • 收款人全名,账号及地址,包括收款人国家名称
  • 您的全名,账号及地址,包括您的国家名称(请您知晓,在您使用网上银行或者移动银行时,我行已经获取了您的账户信息并将在您的交易中自动使用该等信息,如果您的联系方式发生了改变,请您通过网上银行,电话银行或者亲临附近的渣打分支行网点进行更新)

非常感谢您的合作,如果您有任何问题,请联系您的客户经理或者致电我行个人银行客服热线。

 

PEMBERITAHUAN: PENINGKATAN PROSEDUR ANTI PENCUCIAN UANG KAMI

Sejalan dengan pengembangan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Teroris Grup kami, mulai saat ini kami memerlukan informasi berikut untuk semua transaksi pembayaran lintas-negara, apapun jenis mata uangnya.

  • Nama, nomor rekening dan alamat, termasuk Negara, dari tujuan
  • Nama lengkap Anda, nomor rekening dan alamat, termasuk Negara (mohon dperhatikan ketika Anda menggunakan Online atau Mobile Banking, kami sudah memiliki detail dari rekening Anda dan secara otomatis akan menggunakannya pada transaksi Anda, tetapi jika Anda telah mengubah detail kontak Anda, mohon dapat melakukan pengkinian data secara online, melalui phone banking, atau cabang terdekat)

Terima kasih atas kerjasamanya dalam inisiatif penting ini. Jika Anda memliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai perihal diatas, silakan hubungi Relationship Manager Anda atau Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam.

การปรับปรุงข้อกำหนดในการป้องกันการฟอกเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย ปัจจุบัน ธนาคารจึงจะต้องได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้ สำหรับธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสกุลเงินแต่อย่างใด

  • ชื่อ, เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับโอน รวมทั้งประเทศของผู้รับโอน และ
  • ชื่อ, เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้โอน รวมทั้งประเทศของท่านในฐานะผู้โอน (ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตหรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ธนาคารซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านแล้ว จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการทำธุรกรรมของท่าน หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งธนาคารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือสาขาของธนาคาร )

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์จะขอคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับเรื่องข้างต้น กรุณาติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ ศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โทร. 1595 (ภายในประเทศ) หรือ +66 (0) 2724 7050 (จากต่างประเทศ)

 

إشعار: تعزيز إجراءاتنا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال

تماشيا مع التعزيزات الراهنة لإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب نود إعلامكم أنه إبتداءً من الآن سنقوم بطلب المعلومات التالية لكافة معاملات الدفع خارج البلاد، بغض النظر عن العملة المستخدمة:

  • الاسم الكامل للمستفيد و رقم حسابه و العنوان الكامل بما في ذلك البلد
  • اسمك الكامل، ورقم حسابك و عنوانك بما في ذلك البلد ( يرجى ملاحظة أنه عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف المحمول سوف نقوم باستخدام بياناتك المسجلة لدينا تلقائيا لإتمام معاملتك. في حال تغيير معلومات الاتصال بك من المعلومات المسجلة لدينا, يرجى تحديثها عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو عبر الفرع الرئيسي )

نشكرلكم حسن تعاونكم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمدير حسابك الخاص أو الاتصال بالخط الساخن للبنك.

THÔNG CÁO: NÂNG CẤP CÁC QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CỦA NGÂN HÀNG

Cùng với những cải tiến về những quy trình phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của ngân hàng mẹ, chúng tôi lúc này yêu cầu những thông tin sau cho tất cả các giao dịch thanh toán quốc tế, tất cả loại tiền tệ:

  • Tên đầy đủ, số tài khoản và địa chỉ bao gồm quốc gia của người/đơn vị thụ hưởng
  • Tên đầy đủ, số tài khoản và địa chỉ bao gồm quốc gia của quý khách (xin lưu ý rằng khi dùng Online hoặc Mobile Banking, chúng tôi đã có sẵn thông tin chi tiết của quý khách và sẽ tự động dùng thông tin này trong giao dịch, nhưng nếu quý khác đã thay đổi thông tin liên hệ, xin vui lòng cập nhật thông tin trực tuyến, qua điện thoại hoặc đến chi nhánh gần nhất)

Cảm ơn quý khách về sự hợp tác với thay đổi quan trọng này. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi gì hoặc muốn thảo luận thêm về bất kỳ điểm nào trong thông báo này, xin vui lòng liên hệ người quản lý tài khoản của quý khách hoặc gọi đến tổng đài của ngân hàng.

 

マネーロンダリング規制手続きの強化について

当行グループでは、「マネーロンダリング防止」および「テロ資金供与防止」に関する当行規定の強化に伴い、通貨の種類を問わず全ての外国送金取引に関して、今後はお客様に以下の情報についてお伺いすることになりましたので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

  • 受取人のお名前・口座番号・国名を含む住所
  • ご依頼人のお名前・口座番号・国名を含む住所

当該措置へのご協力につき感謝申し上げます。本件に関するご不明点につきましては、お客様の当行担当者までご連絡ください。

AVISO: Mejora en los procedimientos anti-lavado de dinero

En línea con las mejoras en los procedimientos del Grupo de anti-lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, ahora se requeriran las siguientes informaciones para todas las transacciones de pagos transfronterizos (“cross-border”), independientemente de la divisa:

  • El nombre completo del beneficiario, número de la cuenta y dirección, incluyendo el país.
  • Su nombre completo, número de cuenta y dirección, incluyendo el país (caso utilize algun programa para acceso por internet o móvil, por favor tenga en cuenta que ya tenemos sus datos en nuestros registros y los usaremos automaticamente en sus transacciones, pero le pedimos gentilmente que mantenga sus informaciones atualizadas sea por el sitio web, por la línea de atendimiento del banco o personalmente en nustra sucursal más cercana).

Agradecemos su cooperación con esta importante iniciativa. Si usted tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con su gerente de cuenta o por telefono llamando a las líneas directas del banco en su país.

AVISO: Reforço nos procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro

Em linha com as melhorias nos procedimentos do Grupo para prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, agora são solicitadas as seguintes informações para todos os pagamentos e transações internacionais (“cross-border”), independentemente da moeda:

  • O nome completo do beneficiário, número da conta e endereço, incluindo país.
  • O seu nome completo, número da conta e endereço, incluindo país (em caso de uso de ferramentas bancárias pela internet ou pelo celular, nós já temos seus dados registrados no sistema e iremos automaticamente usá-los em sua transação, mas pedimos que você mantenha essas informações atualizadas seja pelo nosso site, pela linha de atendimento do Banco ou indo pessoalmente até a unidade do Standard Chartered em seu país).

Agradecemos a sua cooperação com esta importante iniciativa. Caso você tenha alguma dúvida, por favor entre em contato com seu Gerente de Relacionamento do Banco ou no nosso canal local de atendimento telefônico.

DUYURU: KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME PROSEDÜRLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Grubumuzun Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizme Finansman Sağlanmasına Karşı Mücadele Prosedürleri’nin geliştirilmesi doğrultusunda, bundan böyle, para birimi fark etmeksizin, tüm sınır-ötesi ödeme işlemleri için aşağıdaki bilgileri zorunlu kılıyoruz:

  • İmtiyaz sahibinin tam adı, hesap numarası ve ülke dahil olmak üzere adresi
  • Sizin tam adınız, hesap numaranız ve ülke dahil olmak üzere adresiniz (Online ya da Mobil Bankacılık kullanırken hesabınıza mahsusen halihazırda bilgilerinizin tarafımızda bulunduğunu ve işleminizde otomatik olarak bu bilgileri kullanacağımızı lütfen göz önünde bulundurunuz; ancak iletişim bilgilerinizi değiştirdiyseniz, lütfen online veya telefon bankacılığı yoluyla ya da en yakın şubeden güncelleyiniz.

Bu son derece önemli girişimimimiz konusunda işbirliğinize teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz ya da yukarıda belirtilenler ile ilgili görüşmek istediğiniz noktalar olması halinde, lütfen Müşteri İlişkileri ya da yerel Telefon Bankacılığı Acil Yardım Hattı’nız ile iletişime geçiniz.