Skip to content
Polska

WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ FINANSOWĄ

…to temat przewodni FinCrime Summit, konferencji gromadzącej ekspertów zapobiegających wykorzystywaniu systemu finansowego do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw we współczesnym świecie: od handlu żywym towarem do terroryzmu, korupcji i przemytu narkotyków. 20 października 2021 roku dołącz do naszego wirtualnego wydarzenia, posłuchaj o najnowszych trendach i pozwól się zainspirować do dalszego rozwoju!

Zobacz co zaplanowaliśmy dla Ciebie na 20 października 2021 roku

Zaprosiliśmy wiodących ekspertów zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym, reprezentujących sektor prywatny i publiczny, aby podzielili się wiedzą z uczestnikami FinCrime Summit:

  • Bank Standard Chartered
  • Komisja Europejska
  • Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS)
  • Stowarzyszenie CertyfIkowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej (ACFCS)
  • The Dark Money Files

Jeśli pasjonujesz się walką z przestępczością finansową i chcesz wystąpić podczas FinCrime Summit, dołącz do Call For Presentations (CFP) i prześlij swoją propozycję. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Zaproszeni przez nas prelegenci opowiedzą o najnowszych trendach w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej, między innymi o:

  • praniu pieniędzy w wymianie handlowej (ang. ‘trade-based money laundering’),
  • współczesnym terrorze (ang. ‘terror 3.0’),
  • budowaniu kultury zapobiegania praniu pieniędzy (ang. ‘AML culture’),
  • unijnym pakiecie legislacyjnym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • złożonych strukturach korporacyjnych;
  • mechanizmach korupcyjnych;
  • kradzieżach tożsamości;
  • zwalczaniu wyrafinowanych sieci przestępczych i finansowych;
  • najnowszych trendach w obszarze „Know Your Customer” (KYC);
  • nielegalnym handlu dziką fauną i florą;
  • przestępstwach wymierzonych w środowisko naturalne.

Konferencja FinCrime Summit będzie prowadzona w języku angielskim.

Nasi prelegenci

Nasi partnerzy

Zapisz się na wydarzenie

Udział w FinCrime Summit jest bezpłatny. Wystarczy zapisać się używając poniższego linku i zarezerwować sobie czas 20 października 2021 roku w kalendarzu.

    Kim jesteśmy i co robimy

    Standard Chartered to wiodący bank międzynarodowy, który zatrudnia 85 tys. pracowników i jest obecny w przeszło w 59 krajach i terytoriach Europy i obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Obsługujemy klientów na prawie 150 rynkach świata. Jesteśmy spółką notowaną na giełdach w Londynie i Hongkongu.

    W Polsce działa nasze globalne centrum usług biznesowych, zlokalizowane w Warszawie. Nasz największy zespół tworzą eksperci związani z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. To dla nich oraz dla specjalistów z innych organizacji o podobnym profilu organizujemy FinCrime Summit.

    Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

    NASZA GLOBALNA SIEĆ

    Jesteśmy obecni na 59 rynkach na całym świecie.