FinCrime & Surveillance Summit
Walcz z przestępczością finansową dzięki wiedzy, którą dzielą się eksperci z branży występujący na corocznej konferencji FinCrime Summit. Kolejna jej edycja planowana jest na marzec 2024 roku.
Podczas wydarzenia poruszamy szerokopojętą tematykę związaną z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej, tematy obejmują m.in. zapobieganie praniu pieniędzy, ochronę systemu finansowego, egzekwowanie jak i wykrywanie uchylania się od sankcji finansowych. Pierwsza edycja FinCrime & Surveillance Summit odbyła się w 2021 roku. Konferencja daje uczestnikom możliwość nauczenia się, jak lepiej chronić się przed wyciekiem danych i oszustwami, które mogą mieć znaczące konsekwencje finansowe, poszerzenia wiedzy na temat najnowszych trendów i podzielenia się spostrzeżeniami z innymi profesjonalistami.
Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Jeśli chcesz poszerzyć swoje horyzonty i sprawdzić, czy sam możesz powstrzymać przestępczość finansową, ta konferencja jest dla Ciebie!
Pierwsza edycja FinCrime & Surveillance Summit gościła 600 uczestników. Wystąpienia zaproszonych gości obejmowały tematy m.in. finansowania terroryzmu, KYC (Know Your Customer), przestępstwa przeciwko środowisku, sankcje oraz zwalczanie wyrafinowanych siatek przestępczych i finansowych.
Wśród prelegentów znaleźli się Alexandra Jour-Schroeder, Deputy Director General of Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union z Komisji Europejskiej, Tracey McDermott, Group Head, Conduct, Financial Crime and Compliance, Standard Chartered, Ciara Aitchison, AML Subject Matter Expert, Europe, Middle East and Africa, ACAMS czy Ross Higgins, Financial Investigator w Bellingcat.
FinCrime & Surveillance Summit 2022 było drugą odsłoną wydarzenia, w którym polskie biuro Standard Chartered zaprosiło na bezpłatną konferencję dla profesjonalistów zwalczających przestępczość finansową, które zgromadziło ponad 2700 zarejestrowanych uczestników chcących dowiedzieć się więcej o AI, big data, handlu dziką fauną i florą i finansowaniu proliferacji.
Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelegentów, w tym Erin O’Loughlin, Senior Director of Training, i Brian Svoboda Kindle, SVP, Product and Programming z ACFCS, Stevensona Munro, Global Head, Sanctions Compliance and Financial Crime Emerging Risk, oraz Stuarta Christmasa, Head of Financial Crime Analytics w Standard Chartered.
FinCrime & Surveillance Summit 2023
Chcesz dowiedzieć się więcej o konferencji? Zachęcamy do zapoznania się z agendą edycji 2023, która obejmowała prelekcje ekspertów Standard Chartered i profesjonalistów walczących z przestępczością finansową z Europolu, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists).
Nasi partnerzy
Kim jesteśmy i co robimy
Jesteśmy wiodącą międzynarodową grupą bankową, obecną na 53 najbardziej dynamicznych rynkach świata. Naszym celem jest wspieranie handlu i dobrobytu dzięki naszej unikalnej różnorodności, a nasze dziedzictwo i wartości wyrażają się w obietnicy naszej marki – 'tutaj na dobre’ (here for good). Jesteśmy spółką notowaną na giełdach w Londynie i Hongkongu.
Nasze warszawskie biuro działa od 2018 roku. Od tego czasu udało nam się zbudować silny zespół ekspertów związanych z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. Jesteśmy organizatorem FinCrime & Surveillance Summit, który tworzymy dla wszystkich, którzy zawodowo zajmują się tą dziedziną. Dowiedz się więcej o działalności Standard Chartered w Polsce.